Набу раскрыла схему легализации 150 миллионов гривен

Следственные органы Украины сообщили о деталях операции по легализации 150 миллионов гривен наличных денег, полученных преступным путем. Эти средства были введены в легальный оборот через счета подставных компаний и использовались для оплаты залога по фигуранту дела 'Мидас'. По данным следствия, залог в 150 миллионов гривен, упомянутый на пленках, вероятно, относится к экс-министру энергетики Галущенко, за которого такую сумму была внесена в июне. Для реализации схемы использовался государственный банк и счета подконтрольных предприятий. Организатор схемы согласовывал и контролировал каждый этап. В начале июня организаторы, согласно следствию, получили фактический контроль над Sense Bank, что позволило использовать учреждение в своих интересах.